Cursul este conceput ca o introducere amplă a FCPA și a conformității împotriva corupției. Este potrivit pentru personalul de primă linie și rolurile orientate către clienți, profesioniștii în conformitate cusau pentru orice persoană interesată să înțeleagă mai bine această lege importantă a criminalității financiare.
Cine trebuie să respecte FCPA?
FCPA se aplică la două categorii largi de persoane: cei cu legături oficiale cu Statele Unite ale Americii și celor care iau măsuri pentru a promova o încălcare în timp ce se află în Statele Unite. „Emitenții” și „preocupările interne” din SUA trebuie să respecte FCPA, chiar și atunci când acționează în afara țării.
Este necesară formarea FCPA?
Trebuie să existe un program solid de instruire și educație pentru toți angajații, inclusiv management, consultanți, agenți și parteneri, în ceea ce privește cerințele FCPA.… Eforturile de due diligence trebuie să fie eficiente pentru a investiga potențialii parteneri, consultanți și agenți.
Ce companii se aplică FCPA?
Aprobată în 1977 și modificată în 1998, prevederile FCPA anti-mită se aplică „preocupărilor interne”. Adică, FCPA se aplică pentru orice corporație, parteneriat, asociație, trust, organizație neîncorporată sau proprietar unic cu sediul principal de afaceri în Statele Unite sau organizate conform legislației S. U. A.
Se aplică FCPA numai americanilor?
FCPA se aplică oricărei persoane care are un anumit grad de conexiune cu Statele Unite și care se angajează în practici corupte în străinătate, precum și întreprinderilor din SUA, corporațiilor străine care tranzacționează valori mobiliare în S. U. A., cetățenilor americani și cetățenilor americani. rezidenți care acționează în promovarea unei practici de corupție străine, indiferent dacă …
