Se zvonește că termenul „spălare de bani” provine de la Capone, deoarece a înființat spălătorii prin oraș pentru a disimula originea banilor câștigați din vânzările de alcool.. Orice profit ilicit ar fi pur și simplu adăugat la veniturile generate de spălătorii și astfel reintroduse în sistemul financiar.
Cine a inventat spălarea banilor?
Meyer Lansky, unul dintre contemporanii lui Al Capone, a devenit în cele din urmă părintele spălării banilor. Era hotărât să evite soarta lui Capone (o condamnare în 1931 pentru evaziune fiscală) și a fost cel responsabil pentru a afla cum să folosească sistemul bancar elvețian pentru a-și ascunde rezervele de numerar în creștere.
De ce a început spălarea banilor?
Termenul de spălare a banilor a fost folosit pentru prima dată la începutul secolului pentru a eticheta operațiunile care, într-un fel, urmăreau să legalizeze veniturile provenite din activități ilicite, facilitându-le astfel intrarea în fluxul monetar al economiei.
Capone a creat spălarea banilor?
Numerarul care intră în afaceri a fost greu de urmărit pentru forțele de ordine, ceea ce înseamnă că sume mari de bani puteau trece prin sistem neobservate. … Oricât de intrigantă și populară este această teorie, este cel mai probabil un mit.
Ce este istoricul spălării banilor?
În mod istoric, spălarea banilor este existentă de cel puțin 2000 de ani. Comercianții chinezi au trecut banii prin diverse afaceri și tranzacții financiare complexe pentru a ascunde veniturile de la birocrații guvernamentali.
