Mauritius a fost inclus pe lista gri FATF în februarie 2020 ca ca urmare a deficiențelor strategice identificate de FATF în sistemul său CSB/CFT.
Este Mauritius o țară cu risc ridicat?
În mai 2020, Comisia Europeană (CE) a identificat Mauritius drept o țară terță cu risc ridicat cu deficiențe în combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului (AML/CFT)) regim. … Includerea Mauritius pe Lista UE AML a țărilor terțe cu risc ridicat (Lista) a devenit aplicabilă la 1 octombrie 2020.
Ce țări sunt în lista GAFI GRI?
Următoarele țări au fost revizuite de FATF din februarie 2021: Albania, Barbados, Botswana, Cambodgia, Insulele Cayman, Ghana, Jamaica, Mauritius, Maroc, Myanmar, Nicaragua, Pakistan, Panama, Uganda și ZimbabwePentru aceste țări, declarațiile actualizate sunt furnizate mai jos.
Este Mauritius pe lista neagră a UE?
Lista neagră a UE a devenit aplicabilă la 1 octombrie 2020. … În februarie 2020, Mauritius a fost inclus pe „lista gri” a FATF a jurisdicțiilor supuse unei monitorizări sporite. Lista neagră a UE a fost o consecință directă.
Este Mauritius o țară desemnată?
Desemnarea înseamnă că Mauritius este acum considerată o țară care prezintă o deficiență strategică în regimul său AML și, prin urmare, reprezintă amenințări la adresa sistemului financiar al UE. Sub rezerva aprobării de către Parlamentul European și Consiliul UE, modificarea se va aplica la 1 octombrie 2020.
