Cea mai simplă metodă bazată pe comerț este de a converti banii într-o marfă. Traficanții de droguri fac acest lucru cumpărând articole ușor vândute, cum ar fi haine sau electronice, de la o companie legitimă din S. U. A., apoi vânzând articolele de ceal altă parte a graniței pentru pesos.
Cum spală dealerii de droguri banii?
Cele mai frecvente sunt plasarea, stratificarea și integrarea. Aceste metode sunt utilizate în mod obișnuit de către spălătorii pentru a-și spăla fondurile și activele ilicite.
Care sunt câteva exemple de spălare de bani?
Cazuri comune de utilizare în materie de spălare a banilor
- Trafic de droguri. Traficul de droguri este o afacere intensivă în numerar. …
- Terorism internațional și intern. Pentru grupurile teroriste motivate ideologic, banii sunt un mijloc pentru un scop. …
- Deturnare. …
- Trafic de arme. …
- Alte cazuri de utilizare.
Cum îți poți da seama dacă cineva spăla bani?
Semnele de avertizare includ tranzacții repetate în sume sub $10.000 sau efectuate de persoane diferite în aceeași zi într-un cont, transferuri interne între conturi urmate de cheltuieli mari și false numere de securitate socială.
Ce este spălarea banilor în cuvinte simple?
Spălarea banilor este un proces pe care infractorii îl folosesc în încercarea de a ascunde sursa ilegală a veniturilor lor. Prin transferul de bani prin transferuri și tranzacții complexe sau printr-o serie de afaceri, banii sunt „ cleaned” din originea sa nelegitimă și fac să apară drept profituri comerciale legitime.
