Cuprins:
- Ce este considerată o persoană expusă politic?
- Cine poate fi o persoană expusă politic?
- Cum îți poți da seama dacă cineva este expus politic?
- Care sunt trei tipuri de persoane expuse politic?
Video: Ce este o persoană expusă politic?
2024 Autor: Fiona Howard | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-10 06:42
În reglementarea financiară, o persoană expusă politic este cea căreia i s-a încredințat o funcție publică proeminentă. Un PEP prezintă, în general, un risc mai mare de potențială implicare în luare de mită și corupție în virtutea poziției sale și a influenței pe care o poate deține.
Ce este considerată o persoană expusă politic?
O persoană expusă politic (PEP), cunoscută și ca o personalitate politică străină de rang în alt (SFPF) în SUA, poate fi definită în linii mari drept o persoană încredințată cu funcții publice importante. PEP-urile de obicei nu includ oficiali de rang mediu sau mai mici.
Cine poate fi o persoană expusă politic?
Persoane încredințate de o țară străină cu funcții publice importante, cum ar fi șefi de stat sau de guvern, politicieni de rang în alt, înalți oficiali guvernamentali, judiciari sau militari, înalți directori de stat- corporații deținute și oficiali importanți ai partidelor politice. De asemenea, PEP străine prezintă întotdeauna un risc ridicat.
Cum îți poți da seama dacă cineva este expus politic?
Identificarea unui PEP
- șefi de stat, șefi de guvern, miniștri și miniștri adjuncți sau asistenți.
- deputați ai Parlamentului.
- membri ai curților de conturi sau ai consiliilor băncilor centrale.
- ambasadori, însărcinați cu afaceri și ofițeri de rang în alt din forțele armate.
Care sunt trei tipuri de persoane expuse politic?
În conformitate cu aceste îndrumări, următoarele persoane pot fi considerate persoane expuse politic în Canada:
- șefi de stat.
- Politicieni seniori.
- Funcționari seniori ai partidelor politice.
- Funcționari superiori guvernamentali sau judiciari.
- Oficiali militari de rang în alt.
- Executivi în corporații și entități deținute de stat.
Recomandat:
Când a fost expusă priveliștea Winterbourne?
Pe 31 mai 2011, un program BBC Panorama a expus deficiențe grave și abuzuri asupra persoanelor cu dizabilități de învățare și autism la azilul de îngrijire Winterbourne View. Deținută de Castlebeck Care Ltd, Winterbourne View a fost un spital sectorial independent care a preluat pacienți finanțați de NHS .
Ugcc a fost un partid politic?
Convenția United Gold Coast (UGCC) a fost un partid politic fondat în 1947, al cărui scop a fost să obțină independența Ghaneei față de stăpânii coloniali britanici după cel de-al Doilea Război Mondial. Convenția United Gold Coast și-a numit liderii să includă Kwame Nkrumah, care era secretar general.
Cine a format primul partid politic din Nigeria?
Partidul Național Democrat din Nigeria (NNDP) a fost primul partid politic din Nigeria. Format în 1923 de Herbert Macaulay pentru a profita de noua Constituție Clifford, care a succedat Consiliului Nigerian din 1914. Cine a creat primul partid politic?
Este deținut un termen corect din punct de vedere politic?
Dintre opțiunile oferite de noi, 38 la sută au preferat „ persoană încarcerată”, 23 la sută le-a plăcut „prizonier” și aproape 10% au susținut utilizarea cuvântului deținut . Cum numesc ei deținuți acum? Șeriful: „deținuții” din închisoare se vor numi acum „ rezidenți” .
De ce se întunecă pielea când este expusă la soare?
Lumina ultravioletă a soarelui poate provoca daune majore pielii. Stratul exterior al pielii are celule care conțin pigmentul melanină. … Oamenii se bronzează deoarece lumina soarelui determină pielea să producă mai multă melanină și să se întunece Bronzul se estompează atunci când celulele noi se deplasează la suprafață, iar celulele bronzate sunt îndepărtate .
