Listele de sancțiuni includ persoane, organizații sau guverne sancționate Firmele controlează persoanele, organizațiile sau guvernele de pe aceste liste, deoarece pot prezenta un risc ridicat. Sancțiunile economice reprezintă o parte importantă a luptei împotriva criminalității financiare pentru autoritățile de reglementare AML.
Ce înseamnă dacă sunteți pe o listă de sancțiuni?
Ce este o listă de sancțiuni? Autoritățile financiare și guvernele folosesc liste de sancțiuni la nivel global pentru a împiedica companiile să colaboreze cu oricine implicat în diferite activități de finanțare criminală sau terorism.
Care este scopul unei liste de sancțiuni?
Aflați ce persoane, entități și nave sunt desemnate sau specificate în conformitate cu reglementările adoptate în temeiul Legii din 2018 privind sancțiunile și combaterea spălării banilor și de ce.
Care sunt cele trei liste de sancțiuni?
Cine se află pe o listă de sancțiuni?
- Terorismul și finanțarea terorismului.
- Trafic de narcotice.
- Încălcări ale drepturilor omului.
- Proliferarea armelor.
- Încălcarea tratatelor internaționale, de exemplu embargoul asupra armelor.
- Activități de spălare a banilor.
Ce este o sancțiune pentru o persoană?
Sancțiunile, conform legii și definiției legale, sunt sancțiuni sau alte mijloace de executare utilizate pentru a oferi stimulente pentru respectarea legii sau a regulilor și reglementărilor. Sancțiunile penale pot lua forma unor pedepse grave, cum ar fi pedeapsa corporală sau capitală, încarcerarea sau amenzi severe.
